Ngày 19/10, được biết Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Linh, nguyên cán bộ kho quỹ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) về tội
Ảnh minh họa.
Theo kết luận, TPBank thành lập kho bạc tập trung để lưu trữ tài sản gồm vàng, tiền, giấy tờ có giá, con dấu quan trọng...
Đối với vàng, ngân hàng này chia thành 3 trạng thái để quản lý, gồm: Loại một là vàng giữ hộ, TPBank chấp nhận giữ vàng thay cho SJC và DOJI có tính phí;
Vàng cầm cố đảm bảo cho tài sản vay được TPBank niêm phong theo quy định và bảo quản trong kho tiền.
Kết luận được đưa ra là, vào khoảng năm 2017, Nguyễn Văn Linh, nhân viên kho quỹ TPBank, thấy số vàng cầm cố trong kho chỉ được kiểm đếm 2 lần/năm và có báo trước nên có ý định chiếm đoạt số vàng.
Khi xem xét sổ sách, Linh thấy khách hàng tên C. thế chấp 246 lượng vàng SJC nhưng chỉ thanh toán trên giấy và giữ cố định số vàng trong kho.
Đến cuối ngày 5/7/2017, Linh hoàn thành việc kiểm kê vàng, sau đó lấy 246 lạng vàng SJC từ két vàng đem giao dịch và cất giữ, cho vào túi nilon, đựng trong hộp tôn.
Cuối ngày làm việc ngày 6/7/2017, trong quá trình kiểm kê với Ban quản lý kho, Linh đã đặt túi vàng chứa 246 lượng vàng SJC của khách hàng C. vào két vàng để mua bán và cất giữ cho chị.
Thủ đoạn này của Linh khiến các đồng nghiệp khác không phát hiện được tài sản đã bị “rút cạn”.
Để che giấu tội phạm, cơ quan điều tra cho biết, trước mỗi lần kiểm tra tài sản, Linh đều trả lại 246 lạng vàng SJC vào két chứa vàng để bán.
Đáng chú ý, ngoài hành vi tham ô nêu trên, Nguyễn Văn Linh còn khai bị Kế toán trưởng Lê Cẩm Tú yêu cầu giữ hơn 70 tỷ đồng, cất giữ trong kho TPBank.
Ngày 16/9/2023, Linh đưa cho bà Tú 40 tỷ đồng.
Theo cơ quan công tố, TPBank cho biết các công ty bảo hiểm đã bồi thường hơn 468.000 USD và hơn 5,3 tỷ đồng.
Về phía bà Trương Thị Hồng Khánh, người này phủ nhận việc mua vàng của Linh và khẳng định không trực tiếp liên hệ, trao đổi hay phản hồi với Linh.