Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn thành kết luận điều tra vụ vi phạm tại dự án Đại Ninh.
Về tội nhận hối lộ, 6 người bị đề nghị khởi tố, trong đó có ông Trần Đức, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và Trần Văn Hiệp, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng...
Vụ án này, nguyên Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bị đề nghị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo kết luận điều tra, chủ dự án Đại Ninh là Công ty Sài Gòn Đại Ninh, ban đầu do bà Phan Thị Hòa làm chủ.
Defendant Nguyen Cao Tri.
Nguyễn Cao Trí sau đó đã móc nối, hối lộ hàng loạt quan chức Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng, Thanh tra Chính phủ... để có thể tiếp quản dự án.
Tuy nhiên, Nguyễn Cao Trí không xây dựng dự án mà bán cho Tập đoàn Novaland, thu lợi bất chính 2.700 tỷ đồng.
Trong quá trình gửi đơn khởi kiện của Công ty Sài Gòn Đại Ninh tới Văn phòng Chính phủ, làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí;
Mục đích của việc này là để các bị cáo giúp Trí thay đổi kết luận thanh tra từ chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án sang không thu hồi, làm chậm tiến độ và tiếp tục triển khai dự án, trái quy định.
Trong quá trình xin các thủ tục này, ông Nguyễn Cao Trí đã liên hệ và đưa tiền cho các cá nhân tại Thanh tra Chính phủ để giúp dự án không bị thu hồi, gia hạn trái pháp luật.
Ngày 15/3/2021, sau khi Công ty Sài Gòn Đại Ninh kết thúc làm việc với Tổ công tác Thanh tra Chính phủ về dự án Đại Ninh, Trí đã gặp và đưa đến gặp ông Nguyễn Ngọc Anh (Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, TP.
Chiều cùng ngày, Trí đưa cho Lê Quốc Khánh (Phó Cục trưởng Cục II, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, Trưởng tổ công tác) 500 triệu đồng và yêu cầu Khánh đưa 100 triệu đồng cho Tổ công tác.
Ngày 23/3/2021, khi đoàn công tác về TP.HCM xác minh, thu thập hồ sơ, Trí gặp Khánh ăn tối tại khách sạn Park Hyatt (Quận 1) để cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực tài chính.
Đồng thời, Trí chỉ đạo Trần Thị Thanh Thủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Capella, cung cấp thêm văn bản giải trình và 50 triệu đồng cho Hoàng Văn Xuân (Chánh Thanh tra Cục II, Thanh tra Chính phủ) tại Nhà khách Thành.
Theo kết luận điều tra, Khánh đưa phong bì này cho Xuân và cho biết là quà của Trí.
Thành viên tổ công tác còn có bị cáo Nguyễn Hồng Giang (nguyên Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ).
Ông Trí cũng bị cáo buộc đưa 2,1 tỷ đồng cho Trần Đức Quân (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) và 4,2 tỷ đồng cho Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh này).
Ông trùm Nguyễn Cao Trí cũng bị cáo buộc móc nối, đưa tiền cho nhiều cá nhân để nhờ họ tác động, can thiệp, thống nhất, báo cáo, đề xuất để dự án Đại Ninh được kéo dài, giãn tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi.
Về việc Nguyễn Cao Trí đưa cho ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ số tiền 10 tỷ đồng, do ông Minh đã chết nên cơ quan điều tra không xem xét hành vi ông Trí đưa hối lộ số tiền này.