Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Văn Linh, 38 tuổi, nguyên Trưởng đội Kho bạc - kho bạc tập trung, Hội sở Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) về tội “Tham ô tài sản”.
Cáo trạng xác định TPBank đã thành lập kho bạc tập trung để lưu trữ tài sản bao gồm vàng, tiền, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng.
Đối với vàng, ngân hàng chia thành 3 trạng thái để quản lý: Thứ nhất làgiữ vàngTPBank chấp nhận nắm giữ vàng SJC, DOJI có tính phí. giao dịch vàngtức là vàng SJC được ngân hàng cất giữ và sử dụng để giao dịch với khách hàng (cả hai loại trên đều được quản lý kho kiểm kê hàng ngày);vàng thế chấpKhi ngân hàng cho khách hàng vay tiền và dùng vàng miếng SJC làm tài sản thế chấp, sau khi nhận thế chấp, vàng được niêm phong theo quy định của ngân hàng và bảo quản trong kho, loại này được kiểm kê định kỳ.
Ảnh minh họa.
Viện Kiểm sát cho biết, từ năm 2017, Nguyễn Văn Linh cần tiền để chơi cổ phiếu, đầu tư tiền ảo... Trên cương vị thủ quỹ và nhận thấy tình trạng trên khivàng thế chấpHàng tồn kho chỉ được tính hai lần một năm, có thông báo trước.
Ngày 5/6/2017, sau khi hoàn thành việc kiểm kê vàng cuối ngày, lợi dụng sơ hở của quản lý kho, Linh đã lấy 246 lạng vàng SJC từ két vàng để kinh doanh và cất giữ, cho vào túi nilon màu đen và cất giữ.
Sáng hôm sau, khi mở kho nhận tiền đầu ngày cho các chi nhánh, Linh mang ra một hộp tôn chứa 246 lạng vàng rồi cất vào kho đệm (không gian bên ngoài kho tiền, không có lối vào).
Theo Viện Kiểm sát, toàn bộ số vàng Linh bán ra thu về hơn 8,8 tỷ đồng, đều được nộp vào tài khoản chứng khoán, tiền ảo...
Để “lách luật” ngân hàng, Linh dùng thủ đoạn lấy vàng từ kho này chuyển sang kho thiếu ở kho kia mỗi lần bị kiểm tra.
Khi không còn khả năng bồi thường số vàng đã chiếm đoạt, Linh tự nguyện đến công an đầu thú.